SISTEMA DE GESTION DE CUMPLIMIENTO AÑO 2024

La gestión de Cumplimiento se define como el proceso permanente de supervisión y evaluación de los sistemas, para garantizar que se cumplan con los estándares de seguridad del sector, así como con las políticas y los requisitos corporativos y normativos.

En relación al Compliance, este especifica, el cumplimiento de las normas legales vigentes tanto nacionales, como las internacionales aprobadas en convenios mundiales por el país, en este caso Venezuela, y que terminan siendo parte integral de las normativas legales que deben ser acatadas y que en esta investigación son referidas al Mercado de Valores, para evitar que este sea utilizado por la delincuencia Organizada, mediante La Legitimación De Capitales, El Financiamiento Al Terrorismo..

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